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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 象羽公路铁路 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_南京聚隆科技股份有限公司2018年第一次姑且股东大会关照通告

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-03-09 06:03 点击: 8176次

                                                                  证券代码:300644          证券简称:南京聚隆          通告编号:2018-014

                                                                  南京聚隆科技份有限公司2018年第一次姑且东大会关照通告

                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                                  (一)股东大会的召集人:公司董事会

                                                                  (二)采纳现场投票方法和收集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券交

                                                                  易所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。统一股份只能选择现场投票或收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现一再表决的以第一次投票表决功效为准。

                                                                  (三)收集投票时刻:

                                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2018年3月22日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00。

                                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办投票的详细时刻为:2018年3月21日下战书15:00至2018年3月22日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                                  (四)现场集会会议召开时刻:2018年3月22日(礼拜四)下战书14:00

                                                                  (五)现场集会会议召开所在:南京市浦口高新技能开拓区聚龙路8号

                                                                  (六)集会会议出席工具

                                                                  1. 制止股权挂号日 2018 年3月16日(礼拜五)下战书收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托署理人出席和介入表决,该股东署理人可以不必是公司的股东;

                                                                  2. 公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                  3. 本公司礼聘的见证状师及相干职员;

                                                                  4. 按摄影关礼貌该当出席股东大会的其他职员。

                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                  (一)提案名称

                                                                  1、审议《关于修改公司<章程(草案)>部门条款并启用为公司正式章程的议案》;

                                                                  2、审议《关于行使闲置召募资金举办现金打点的议案》;

                                                                  3、审议《关于<召募资金打点制度>修订的议案》;

                                                                  4、审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联天然人提供关联包管的议案》;

                                                                  5、审议《关于公司和关联天然人配合为子公司聚锋新材向银行借钱提供包管的议案》。

                                                                  以上议案已经公司第三届董事会第十三次集会会议及第三届监事会八次集会会议审议通过,议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相干通告。

                                                                  (二)议案披露环境

                                                                  上述议案内容请详见登载在2018年3月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相干通告及文件。

                                                                  (三)出格夸大事项

                                                                  议案4、议案5属于关联买卖营业事项,关联方股东刘曙阳、刘越回避表决。

                                                                  三、提案编码

                                                                  表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                                  四、集会会议挂号等事项

                                                                  (一)挂号时刻:2018年3月22日上午9:00至11:00,下战书13:00至13:50

                                                                  (二)挂号所在:南京市浦口高新技能开拓区聚龙路8号2楼208集会会议室

                                                                  (三)挂号步伐:

                                                                  1. 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的署理人出席集会会议。

                                                                  法定代表人出席集会会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人业务执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《住民身份证》

                                                                  治理挂号手续;法人股东委托署理人出席集会会议的,署理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人业务执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件二)及署理人《住民身份证》治理挂号手续。

                                                                  2.天然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《住民身份证》治理挂号手续;天然人股东委托署理人出席集会会议的,署理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《住民身份证》、股东出具的《授权委托书》(详见附件二)和受托人的《住民身份证》治理挂号手续。

                                                                  3.异地股东可回收信函或传真的方法挂号,股东请细心填写《参会股东挂号表》(详见附件一),以便挂号确认。传真请在2018年3月21日16:00前传至公司证券部。来信请寄:南京市高新技能开拓区聚龙路8号证券部收,邮编:

                                                                  210061(信封请注明“股东大会”字样)。不接管电话挂号。

                                                                  五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  在本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系

                                                                  ()介入投票,介入收集投票时涉及详细操纵必要

                                                                  声名的内容和名目详见附件1。

                                                                  六、其他事项

                                                                  (一)会期估量半天。出席职员的食宿、交通费及其他有关用度自理。

                                                                  (二)集会会议接洽人:罗玉清、纪家富

                                                                  集会会议接洽电话:025-58647479

                                                                  集会会议接洽传真:025-58746904

                                                                  接洽地点:南京市浦口高新技能开拓区聚龙路8号

                                                                  邮政编码:210061

                                                                  (三)出席现场集会会议的股东及股东授权署理人请于集会会议开始前半小时内达到集会会议所在,并携带《股东证券账户卡》、《持股凭据》、《住民身份证》、《授权委托书》等原件,以便签到入场。

                                                                  七、备查文件

                                                                  (一)《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十三次集会会议决策》;

                                                                  (二)厚交所要求的其他文件。

                                                                  南京聚隆科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2018 年3 月 6日

                                                                  附件 1:

                                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                                  一、收集投票的措施

                                                                  1.投票代码:365644 投票简称:聚隆投票

                                                                  2.填报表决意见或推举票数。

                                                                  本次股东大集会会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                                  3、股东对总议案举办投票,视为对全部议案表达沟通意见。

                                                                  股东对总议案与详细提案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对

                                                                  详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意

                                                                  见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

                                                                  再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                  二.通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                  1.投票时刻:2018 年3月22 日的买卖营业时刻,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

                                                                  2.股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                                  三.通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                                  1.互联网投票体系开始投票的时刻为 2018 年 3 月 21日下战书 3:00,竣事时刻为 2018 年 3 月 22日下战书 3:00。

                                                                  上一篇:佛山照明(000541)扫除股份限售的提醒性通告   下一篇:重点股之佛山照明 000541
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