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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 象羽公路铁路 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_佛山市海天调味食物股份有限公司 2016年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-03-09 01:10 点击: 885次

                                                                  (原问题:佛山市海天调味食物股份有限公司 2016年第一次姑且股东大会决策通告)

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                  (一)股东大会召开的时刻:2016年7月8日

                                                                  (二)股东大会召开的所在:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼集会会议室

                                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                  本次集会会议由公司董事会召集,采纳现场投票和收集投票相团结的方法召开,现场集会会议由公司董事长庞康老师主持。本次集会会议的召集、召开及表决方法均切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                  1、公司在任董事8人,出席4人,程雪、杜日成、何云、朱滔因公外出未能出席集会会议;

                                                                  2、公司在任监事3人,出席1人,陈伯林、李金勇因公外出未能出席集会会议;

                                                                  3、董事会秘书张欣密斯出席本次集会会议。

                                                                  二、议案审议环境

                                                                  (一)非累积投票议案

                                                                  1、议案名称:关于填补佛山市海天调味食物股份有限公司董事的议案

                                                                  审议功效:通过

                                                                  表决环境:

                                                                  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                  三、状师见证环境

                                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京市竞天公诚状师事宜所

                                                                  状师:白维、夏雪

                                                                  2、状师鉴证结论意见:

                                                                  本次股东大会召集、召开措施切合《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》、《收集投票细则》等有关法令、行政礼貌、类型性文件及贵公司章程的划定,召集人及出席集会会议的职员资格正当有用,表决措施正当,通过的决策正当有用。

                                                                  四、备查文件目次

                                                                  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                  2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                  3、上海证券买卖营业所要求的其他文件。

                                                                  佛山市海天调味食物股份有限公司

                                                                  2016年7月9日

                                                                  上一篇:中王法院网   下一篇:广东欧浦钢铁物流股份有限公司
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