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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公司 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_[通告]佛山照明(000541)关于公司管理整改环境声名的陈诉

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-03-02 09:37 点击: 8134次

                                                                  [通告]佛山照明(000541)关于公司管理整改环境声名的陈诉

                                                                  时刻:2008年07月31日 09:07:13 中财网

                                                                  [告示]佛山照明(000541)关于公司打点整改情形申明的陈述


                                                                  股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明(B 股)
                                                                  股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541 (B 股)
                                                                  通告编号:2008-024
                                                                  佛山电器照明股份有限公司
                                                                  关于公司管理整改环境声名的陈诉
                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  按照中国证监会《关于开展增强上市公司管理专项勾当有关事项的关照》(证监公司字【2007】28 号)的精力、以及广东证监局、深圳证券买卖营业所《关于做好上市公司管理专项勾当有关事变的关照》的要求,公司于2007 年3 月至9 月间开展了增强公司管理的专项勾当,从此,公司按照管理专项搜查发明的题目,逐项举办落拭魅整改,取得必然的结果。跟着2008 年上市公司管理专项勾当的深入推进,我公司按照中国证券监视打点委员会通告(【2008】27 号)的精力和总体要求,对大股东及其隶属企颐魅占用上市公司资金、信息披露事宜的打点等重点内容、以及截至2008 年6 月30 日公司管理整改法子的落实和结果举办了全面的搜查,现将公司管理专项勾当深入开展以及整改环境声名如下:
                                                                  一、2007 年公司管理陈诉中所列事项的整改环境
                                                                  (-)2007 年管理勾当自查存在的题目
                                                                  1、公司原有部门制度未实时举办更新,有的必要进一步健全、完美。

                                                                  2、董事会各专门委员会的职能浸染未获得充实验展。

                                                                  3、公司相干的内部审计机构和内部节制制度有待进一步增强,使其能顺应新形势下的公司成长需求。

                                                                  (二)广东证监局在对公司现场搜查后提出的整改意见:
                                                                  1、公司管理运作制度有待完美。如你公司未凭证中国证监会《关于进一步加速推进清欠事变的关照》的要求,在公司章程中明晰成立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制;公司未制订独立董事制度、关联买卖营业打点制度,未按照《上市公司信息披露打点要领》实时修订信息披露制度,董事集会会议事法则和监事集会会议事法则也未按照新的《公司法》、《上市公司章程指引》等法令礼貌实时修订完美;公司证券投资内节制度有关投资风险监控法子有待增强,责任应进一步明晰。

                                                                  2、部门制度落实不到位。如公司董事会专门委员会事变细则要求每年召开4 次以上审计委员会集会会议,现实上未做到。董事会相干专门委员会没有严酷按划定开展事变。

                                                                  3、董事长与总司理权限分别不尽公道。如董事长仍直接打点公司财政,与总司理事变细则等相干划定有待跟尾。

                                                                  4、对信息披露和投资者相关打点事变力气设置有待增强。今朝公司没有设立专门的信息披露事宜和投资者相关打点部分,也没有配置证券事宜代表,董事会秘书兼职较多,推行相干职责的时刻、精神均受影响。

                                                                  5、公司没有设立独立的内部审计部分,与《上市公司章程指引》的要求有必然差距。

                                                                  6、监事会构成布局和监事素质有待改进。今朝公司5 名监事中没有管帐、法令等专业人士,监事会监视搜查职能有待进一步增强。

                                                                  (三)针对上述存在题目公司整改的环境
                                                                  针对公司自查和广东证监局现场搜查指出的题目,公司董事会于
                                                                  2007 年4 月和8 月先后两次召开集会会议,组织董事、监事、高级打点职员举办当真进修研究,针对公司存在的题目采纳法子起劲举办整改。

                                                                  1、成立和完美公司管理的各项运作制度。

                                                                  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司信息披露打点要领》等法令、礼貌、类型性文件以及本公司章程的有关划定,2007 年8 月24 日,公司董事会审议通过了新修订的《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《信息披露打点制度》、《证券投资打点制度》和新拟定的《关联买卖营业打点制度》、《独立董事事变制度》、《内部审计制度》等。

                                                                  2008 年5 月22 日公司召开股东年会,审议通过对公司章程举办修改,明晰成立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,明晰董事、监事和高级打点职员维护上市公司资金安详的法界说务,载明公司董事、高级打点职员帮忙、纵容控股股东及其隶属企业侵略公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严峻责任董事予以夺职的措施。通过上述制度的成立和完美,使公司管理布局有了充实的保障。

                                                                  2、从现实出发,抓好有关制度落实到位。

                                                                  公司对董事会《审计委员会事变细则》举办了修订,明晰划定每季度至少召开一次审计委员会季度集会会议,同时,严酷要求董事会专门委员会凭证董事会专门委员会事变细则增强事变。今朝,董事会各专门委员会可以或许在公司作出重大决策时给以必然的意见和提议,较好的施展董事会各专门委员会在董事会科学决定中的重要浸染。

                                                                  3、公道分别董事长与总司理的事变权限。

                                                                  公司按摄影关法令礼貌和制度,拟定了《总司理事变细则》,并团结公司的详细环境,切实、公道的分别了董事长与总司理的事变权限。同时,在2008 年1 月份公司礼聘了一名首席财政官,认真公司财政事变,使公司打点层的职责和分工越发清楚。

                                                                  4、增强对信息披露和投资者相关打点事变的组织率领。

                                                                  公司创立专门投资者相关打点部分认真信息披露事宜和投资者相关打点方面的事变。同时拟定《信息披露打点步伐》和修订《证券投资打点步伐》,使这两方面的事变越发类型有用。

                                                                  5、公司设立内部审计机构,强化内部禁锢。

                                                                  公司严酷凭证《上市公司章程指引》的要求设立内部审计部分,并已拟定了《内部审计制度》,审计部分将每年拟定详细的内部审计打算,确定每年内部审计的事变重点,内部审计功效将作为策划查核的依据之一。通过内部审计,使财政出入、投资项目、内节制度等获得有用的禁锢。

                                                                  6、进一步改进监事会构成布局和监事职员的素质。

                                                                  公司将调解监事会布局,慢慢引入管帐、法令等专业人士。进一步增强监事会监视搜查职能,公司已修订了《监事集会会议事法则》,划定监事会每季度按期开一次会,听取各职能部分出格是财政部分的事变讲述,不绝进步监视效能。

                                                                  二、公司管理的一连推进和2008 年管理事变的打算
                                                                  按照禁锢部分的要求,,团结公司的现实环境,公司仍将进一步增强公司管理事变的一连改造,继承试探、创新、晋升公司管理程度,充实重视着实效性和长效性,起劲采纳晋升公司管理创新的有利法子,在追求股东好处最大化的同时,充实尊重和维护中小股东以及其他好处相干者的权益。

                                                                  1、采纳多种情势,组织董事、监事和高管进修证券礼貌,进步类型运作的意识和手段。

                                                                  为促使董事、监事和高管职员更好地依法推行忠实任务和勤勉任务,公司在禁锢部分的指导下,将通过多种情势,当真组织全体董事、监事和高管职员介入一系列的相干法令礼貌的进修培训,重点进修公司管理方面的相干常识,进一步进步头脑熟悉和法令意识,强化类型运作程度。

                                                                  2、成立防御大股东非策划性占用上市公司资金的长效机制。

                                                                  公司设立以董事、监事、高管和公司财政、审计、证券法令等职能部分认真人构成的自查自纠事变小组,使资金占用题目的自查自纠事变制度化、恒久化、类型化。同时,要以制度建树为焦点,进一步类型关联买卖营业,成立防备大股东及其隶属企颐魅占用上市公司资金、侵吞上市公司好处的长效机制,完美详细法子。要增强与关联方资金往来的打点,夯实公司康健成长的内涵基本,使公司及中小股东的好处获得有用的掩护。

                                                                  3、强化公司信息披露意识,进一步类型公司信息披露举动。

                                                                  要进一步做好内部信息陈诉和对外信息披露事变,不绝完美拟定公司内部陈诉制度,确保信息可以或许精确转达,确保董事会、监事会、公司高管职员及公司财政部,内部审计部分实时相识公司及其控股子公司的策划和风险状况,确保种种风险隐患和内部节制缺陷获得实时发明和处理赏罚。公司及控股子公司按照公司内部重大事项陈诉制度和审议措施实时陈诉重大营业事项,以及其余也许对公司股票买卖营业价值发生重大影响的信息,并严酷凭证授权划定将重大事项报公司董事会或股东大会审议,担保信息披露真实、实时、精确、完备和公正。

                                                                  4、公司将继承增强公司管理类型化建树,并作为一项恒久使命来抓。

                                                                  我们将在禁锢部分的指导和辅佐下,切实增强公司三会的类型运作,强化公司董事(包罗独立董事)的履职意识,健全完美问责机制,增强内部节制和打点,进一步增强对部属公司的管控,不绝进步公司管理程度,使公司保持一连、不变、康健的成长,给股东缔造更多的代价。

                                                                  佛山电器照明股份有限公司
                                                                  2008 年7 月31 日

                                                                    中财网

                                                                  上一篇:深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司二次反馈意见回覆   下一篇:佛山将呈现返程岑岭 水路迎岑岭陆路较安稳 广东省当局派别网站
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