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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公司 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_核心科技股份有限公司关于增强上市公司管理专项勾当的整改陈诉::

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-02-25 06:40 点击: 8146次

                                                                      本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    按照中国证券监视打点委员会《关于开展增强上市公司管理专项勾当有关事项的关照》(证监公司字[2007]28 号)、《关于2009年上市公司管理相干事变的关照》(上市部函[2009]088号)、深圳证券买卖营业所《关于做好增强上市公司管理专项勾当有关事变的关照》(深证上[2007]39 号)和中国证监会江苏禁锢局《关于开展公司管理专项勾当的关照》(苏证监公司字[2010]264 号)的要求,核心科技股份有限公司(以下简称“公司”) 在组织董事、监事及高级打点职员进修《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》等有关法令、行政礼貌以及类型性文件的基本上,对公司管理环境举办了当真自查。在公司管理专项勾当时代,公司开设了专门电话和电子邮箱供投资者和社会公家提出意见或提议,并接管了江苏证监局的现场搜查。公司团结自查和江苏证监局现场搜查中发明的题目,对公司管理尚需改造的方面举办了整改,现将整改环境陈诉如下:
                                                                    一、公司管理专项勾当时代完成的首要事变
                                                                    1、2010年7月,公司组织董事、监事及高级打点职员进修中国证监会、厚交所、江苏证监局关于上市公司管理专项勾当的相干关照精力,进修《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、《上市公司章程指引》等有关法令、行政礼貌以及类型性文件,制订了响应的事变打算和时刻表。
                                                                    2、2010年8月,在进修了解公司管理相干文件要求的基本上,对公司管理相干事项一一自查并形成自查陈诉,并于公司第一届董事会第十五次集会会议审议通过了《关于增强上市公司管理专项勾当的自查陈诉和整改打算》,开设专门的评议电话、传真和电子邮箱听取投资者和社会公家的提议。
                                                                    3、2010年9月,公司接管江苏证监局上市公司管理现场搜查。
                                                                    4、2010年10-12月,组织董事、监事及高级打点职员进修公司管理相干的整改提议,比较相干法令、礼貌和类型性文件的要求,研究制订并详细落拭魅整改法子。
                                                                    二、对公司自查发明的题目的整改环境
                                                                    (一)固然公司礼聘了四位独立董事,并设立了计谋、审计、提名和薪酬与查核四个专门委员会,但专门委员会一般事变的有用开展仍有待进步
                                                                    整改环境声名:在公司策划打点进程中,进一步重视董事会专门委员会职能,为专门委员会施展更大的浸染提供便利前提。对涉及专门委员会委员专业规模的事项,起劲征询独立董事的意见,施展其特长为公司决定提供提议。整改以来,独立董事当真考核了公司的相干披露信息,并对董事会换届推举及超募资金行使等重大事项举办研究并提出提议。
                                                                    (二)公司的各项打点制度必要按照最新法令礼貌不绝予以完美,全体员工的风险防御意识也亟需进步
                                                                    整改环境声名:公司按照最新颁布的法令礼貌及禁锢部分的相干划定,当真查对公司现有内部打点制度的缺陷,对尚待完美的制度举办须要的修改。同时,加大了对员工的培训,进步员工的风险防御意识。
                                                                    (三)公司董事、监事、高管等相干职员需增强进修、培训,加强公司类型运作的意识
                                                                    整改环境声名:整缓时代公司内部针对公司董事、监事、高级打点职员组织了专题的进修、培训勾当,通过对《公司法》、《证券法》、《中小企业板股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、行政礼貌以及类型性文件以及公司内部相干制度的进修,使上述职员认识公司管理的有关划定,进一步加强责任感与义务感。
                                                                    (四)公司已设立内部审计部,但内审部认真人尚未落实
                                                                    整改环境声名:公司按照深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司内部审计事变指引》的有关划定,于2010年12月24日经第二届董事会第一次集会会议审议通过聘用刘九兰密斯为公司内部审计部认真人,同时披露了内部审计部分认真人的学历、职称、事变经验、与公司控股股东及现实节制人是否存在关联相关等环境。
                                                                    三、对公家评议提出的意见或提议的整改环境
                                                                    制止今朝,公司未收到社会公家对公司管理提出的意见或提议。我公司将继承开通公家评议的互动平台,接管宽大投资者的评议。
                                                                    四、对江苏证监局提出的整改提议的整改环境
                                                                    收到江苏证监局的《关于核心科技股份有限公司管理状况综合评价和整改意见的函》(苏证监函【2010】317号)(以下简称“《整改意见函》”)后,公司组织董事、监事和高级打点职员当真进修说明,并出力从以下几方面举办整改:
                                                                    (一)公司需进一步类型三会运作
                                                                    1、《整改意见函》:公司三会记录有待进一步完美。公司三会记录未回收订本式,个体回收通信表决的董事会集会会议无书面集会会议记录,董事会集会会议中个体与会董事存在文件漏签环境。公司应增强三会运作的类型性,确保集会会议记录的完备性。
                                                                    整改环境声名:整缓时代,公司比较《公司章程》、三集会会议事法则相干要求,进一步类型了三会记录事变,具体、完备记录集会会议时刻、所在、召开方法、出席职员、列席职员、主持人、召集人、记录人等要素,以及出席集会会议职员的讲话接头和相干职员的署名,由公司董事会秘书保管。
                                                                    2、《整改意见函》:比较公司专门委员会事变细则有关划定,公司各专门委员会的运作尚未正常化,其浸染未能充实验展。部门独立董事在年报审计时代未对公司举办现场考查,与会方法多为非现场集会会议。公司需进一步重视各专门委员会的职能,严酷执行相干事变细则,做好相干记录。
                                                                    整改环境声名:公司第二届董事会第一次集会会议审议通过了第二届董事会专门委员会职员构成,推举发生了各专业委员会委员及主任委员,公司董事会将通过增强董事会部属委员会的建树,为专业委员会施展更大的浸染提供客观前提等方法,促使各专业委员会为公司董事会决定提供更专业的意见,从而充实验展专业委员会的专业浸染。同时,公司已成立的《独立董事事变制度》、《独立董事年报事变制度》,对独立董事的勤勉尽责任务做了越发过细明晰的划定。今朝,公司董事会各专业委员会均严酷凭证相干实验细则类型运作。
                                                                    (二)公司需进一步成立健全内节制度
                                                                    1、《整改意见函》:公司尚未拟定《年报披露重大过错责任追究制度》、《董事、监事和高级打点职员持股变换打点制度》、《独立董事年报事变制度》、《审计委员会年报事变制度》等相干制度,公司须尽快拟定相干内节制度。
                                                                    整改环境声名:今朝,公司已经按《整改意见函》要求拟定并修改完美了《年报信息披露重大过错责任追究制度》、《董事、监事和高级打点职员所持公司股份及其变换打点法则》、《独立董事年报事变制度》、《审计委员会年报事变规程》等相干制度。个中,第一届董事会十一次集会会议审议通过了《审计委员会年报事变规程》,2010年10月19日召开的第一届董事会第十七次集会会议审议通过《独立董事年报事变制度》,2010年12月6日召开的第一届董事会第十八次集会会议审议通过《年报信息披露重大过错责任追究制度》和《董事、监事和高级打点职员所持公司股份及其变换打点法则》。
                                                                    2、《整改意见函》:公司尚未按照中国证监会《关于进一步加速推进清欠事变的关照》(证监公司字〔2006〕92号)有关要求,在《公司章程》中载明避免股东可能现实节制人侵略上市公司资产的详细法子等内容,,公司董事会也未成立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。提议公司修改章程,公司董事会成立对大股东所持股份“占用即冻结”机制等防备大股东及其隶属企颐魅占用上市公司资金,侵略上市公司好处的切实可行的长效机制。
                                                                    整改环境声名:公司按照中国证监会、深圳证券买卖营业所及江苏证监局的有关划定和要求,已明晰在章程中载明避免股东或现实节制人侵略上市公司资产的详细法子,并成立“占用即冻结”的机制,公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人,财政认真人、董事会秘书帮忙其做好“占用即冻结”事变。对付纵容、辅佐大股东占用上市公司资金的董事和高级打点职员,公司董事会该当视情节轻重对直接责任人给以传递、告诫处分,对付负有严峻责任的董事、监事或高级打点职员应提请股东大会予以夺职。该章程修订已于2010年12月24日经公司第一次姑且股东大会审议通过。
                                                                    (三)进一步增强内节制度的执行
                                                                    1、《整改意见函》:公司拟定了《内部审计制度》,但内审部分仅有2绅士员,内审力气较为单薄,内审部分没有明晰认真人,内审事变多范围于和外部审计机构雷同,未对公司节制情形、节制勾当及分支机构开展审计事变。公司应尽快明晰内审部认真人并做好内部审计事变,确保公司、控股子公司以及分支机构内部节制情形的健全和财政信息的真实。
                                                                    整改环境声名:公司修订了《内部审计节制制度》,并于2010年12月24日经公司第一次姑且股东大会审议通过。新修订的《内部审计节制制度》进一步完美了内审部的职员要求、事变职责等相干划定。同时,公司第二届董事会第一次集会会议审议通过聘用刘九兰密斯为公司内部审计部认真人,补充了内审部认真人缺失的不敷。
                                                                    2、《整改意见函》:公司拟定了《管帐体系节制制度》,但存在不相容职责未疏散的环境,公司应严酷凭证《企业内部节制类型》的要求,疏散不相容岗亭。
                                                                    整改环境声名:公司财政部分公道界定差异职务的职责与权限,对财政职员举办定岗、分工,做到各司其职,确保公司账目精确无误。
                                                                    (四)其他提议
                                                                    1、《整改意见函》:截至陈诉出具日,公司的召募资金中只有1.75亿元拟定超募资金行使打算。公司须进一步增强召募资金打点,尽快在主业范畴内确定超募资金的投向,同时实时、充实地披露相干信息。
                                                                    整改环境声名:为了进一步增强对召募资金的行使打点,除了已投资设立的文笔网路科技有限公司、新一站保险署理有限公司外,公司还将对新项目标投向举办市场调研,须要时会礼聘专业机构举办可行性论证,从而进一步强化召募资金项目打点,切实进步召募资金的行使效益。
                                                                    2、《整改意见函》:进一步增强公司董事、监事、高管职员培训事变,按期、不按期的通过现场、收集等多种情势举办成本市场相干法令礼貌培训,加强类型运作意识。
                                                                    整改环境声名:公司将不按期组织董事、监事、高管职员举行动令礼貌培训,并督促其通过自学、专题培训、介入禁锢部分组织的培训等其他方法,加强类型运作意识。公司部门董事、监事介入了江苏证监局于2010年12月举行的上市公司董监高培训。
                                                                    3、《整改意见函》:提议公司完美司理层的问责机制和任期策划方针责任制。
                                                                    整改环境声名:公司已根基成立了高级打点职员的绩效评价尺度和鼓励束缚机制,公司高级打点职员实施根基年薪与年末绩效查核相团结的薪酬制度。同时公司已完美包罗司理层在内各层级的问责机制,通过强化以计谋方针为导向的绩效打点,将方针和责任层层解析,作为查核与责罚的依据,以进步打点职员的勤勉尽责意识。
                                                                    4、《整改意见函》:提议公司进一步类型投资者相关打点事变。
                                                                    整改环境声名:为类型公司投资者相关打点事变,公司于2010年10月19日经第一届董事会第十七次集会会议审议通过了《投资者相关打点制度》,将投资者相关打点事变制度化,并以此来指导和类型此后的投资者相关打点事变。公司将依据《投资者相关打点制度》完美对投资者的迎接和推广事变,以有利于投资者全面、公正地相识公司环境,树立公司精采的市场形象。
                                                                    五、公司管理专项勾当对促进公司类型运作所起的浸染及结果
                                                                    通过本次公司管理专项勾当自查和整改,发明白公司管理事变中存在的一些题目,并获得了切实的整改,公司三会制度及一般运作更为类型化,公司内部打点制度和内部节制制度获得进一步完美,公司董事、监事、高级打点职员的类型运作意识和勤勉尽职意识获得进一步进步。
                                                                    公司管理是一项恒久的进程,公司将继承凭证中国证监会、江苏证监局、深圳证券买卖营业所等禁锢部分的要求,凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌及《公司章程》的划定成立和完美公司管理各项事变,不绝进步公司管理的自觉性,一连类型公司的打点和运作,实时办理存在的各项题目,以担保公司康健、可一连成长。
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                    2011年3月30日
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    第二届董事会第二次集会会议决策通告
                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    核心科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次集会会议的集会会议关照于2011年3月17日以电子邮件的方法发出,集会会议于2011年3月28日以现场与通信方法同时召开。集会会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定,集会会议审议通过了以下议案:
                                                                    1、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度总司理事变陈诉》。
                                                                    总司理向董事会陈诉了公司的策划环境以及对公司将来的瞻望,董事会审议通过该陈诉:2010年整年,公司实现业务收入>293.64万元,比上年增添44.78%;实现业务利润15472.80万元,比上年增进54.93%;实现净利润15036.92万元,比上年增添65.10%。公司在网站运营、产物筹划、技能研发、市场推广、内部流程改造等方面都取得了起劲的盼望。
                                                                    2、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度董事会事变陈诉》。本事变陈诉需提交2010年年度股东大会审议。详细内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《2010年度陈诉》全文。
                                                                    公司独立董事刘丹萍密斯、钱志新老师、刘爱莲密斯向董事会提交了《独立董事2010年度述职陈诉》,并将在公司2010年度股东大会上述职。详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
                                                                    3、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度财政决算陈诉》。本议案需提交2010年年度股东大会审议。
                                                                    4、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度利润分派预案》。本议案需提交2010年年度股东大会审议。
                                                                    经上海众华沪银管帐师事宜全部限公司出具的沪众会字(2011)第1054号《审计陈诉》确认,公司2010年度归属于公司股东净利润为150,369,165.92元。按照公司章程的划定,提取法定盈余公积金15,428,755.02元,加上年头未分派利润178,985,196.69元,减去今年度已分派利润70,500,000.00元,今年度末可供全体股东分派的利润为243,425,607.59元。
                                                                    公司拟以2010年12月31日总股本117,500,000为基数,向全体股东按每10股派发明金股利人民币8元(含税),共计派发94,000,000元,剩余未分派利润149,425,607.59元结转至下一年度。
                                                                    5、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》。上海众华沪银管帐师事宜全部限公司对公司2010年度召募资金存放和行使环境出具了沪众会字(2011) 第1055号鉴证陈诉,保荐机构出具了《核心科技股份有限公司一连督导时代召募资金存放与行使专项核查陈诉(2010年度)》。详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
                                                                    6、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《2010年度公司内部节制自我评价陈诉》。公司监事会、独立董事、保荐机构别离就内部节制自我评价陈诉颁发了核查意见。详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
                                                                    7、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度陈诉及其择要》。本陈诉及其择要需提交2010年年度股东大会审议。公司《2010年度陈诉择要》登载于2011年3月30日的《证券时报》,《2010年度陈诉》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
                                                                    8、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于聘用公司证券事宜代表的议案》。
                                                                    赞成聘用迟梦洁密斯为公司证券事宜代表,迟梦洁密斯简历附后。
                                                                    9、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于增强上市公司管理专项勾当的整改陈诉》。公司监事会、独立董事别离就《关于增强上市公司管理专项勾当的整改陈诉》颁发了核查意见。详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
                                                                    10、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《召开公司2010年度股东大会的议案》。公司董事会抉择于2011年4月25日召开2010年年度股东大会。详细内容详见2011年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                                    特此通告。
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    董  事  会
                                                                    2011年3月30日
                                                                    附件:
                                                                    迟梦洁密斯,中国国民,无境外居留权,女,出生于1980年7月,硕士学历。2005年插手南京核心,任公司法务部主管。
                                                                    制止2011年3月28日,迟梦洁密斯未持有公司股份。除上述外,迟梦洁密斯与公司拟聘的董事、监事、其他高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无关联相关,最近五年未在其他机构接受董事、监事、高级打点职员,亦未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象。
                                                                    证券代码:002315          证券简称:核心科技  通告编号:2011-008
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    关于召开2010年年度股东大会的关照
                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    核心科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2011年3月28日以现场及通信方法召开了第二届董事会第二次集会会议,集会会议抉择于2011年4月25日召开公司2010年年度股东大会,现将有关事件关照如下:
                                                                    一、召开集会会议根基环境:
                                                                    1、召集人:公司董事会
                                                                    2、本次股东大会集会会议召开切正当令、礼貌及公司章程的有关划定。
                                                                    3、集会会议召开日期和时刻:2011年4月25日上午10点
                                                                    4、集会会议召开方法:现场表决
                                                                    5、出席工具:
                                                                    (1)2011 年4月15日下战书15:00收市后在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是公司的股东;
                                                                    (2)公司董事、监事和其他高级打点职员;
                                                                    (3)公司礼聘的见证状师。
                                                                    6、集会会议召开所在:公司八楼集会会议室(南京高新区星火路软件大厦A座12F)
                                                                    二、集会会议审议事项
                                                                    1、公司2010年度董事会事变陈诉;
                                                                    2、公司2010年度财政决算陈诉;
                                                                    3、公司2010年度利润分派预案;
                                                                    4、公司2010年度监事会事变陈诉;
                                                                    5、公司2010年度陈诉及其择要。
                                                                    以上五项议案经公司第二届董事会第二次集会会议及第二届监事会第二次审议通过,详见2011年3月30日登载于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相干通告。独立董事将在本次股东大会上述职。
                                                                    三、集会会议挂号步伐
                                                                    1、挂号方法:
                                                                    (1)天然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭据举办挂号;
                                                                    (2)受天然人股东委托署理出席集会会议的署理人,须持委托人身份证(复印件)、署理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭据举办挂号;
                                                                    (3)法人股东由法定代表人出席集会会议的,需持本人身份证、业务执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭据举办挂号;由法定代表人委托的署理人出席集会会议的,需持业务执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、署理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭据举办挂号;
                                                                    (4)异地股东可以书面信函或传真方法治理挂号,异地股东书面信函挂号以内地邮戳日期为准。
                                                                    (5)以上投票署理委托书必需提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
                                                                    2、挂号时刻:2011 年4月19日、20日(上午9:30—11:30,下战书14:00—17:00)
                                                                    3、挂号所在:公司证券部(南京市高新开拓区星火路软件大厦A座12F)
                                                                    4、通信地点:南京高新区星火路软件大厦A座12F核心科技股份有限公司
                                                                    邮编:210061
                                                                    传真:025-5869 4317
                                                                    四、其他事项
                                                                    1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决策通告之日起复牌。
                                                                    2、接洽方法
                                                                    接洽电话:025-8699 1866
                                                                    传真号码:025-5869 4317
                                                                    联 系 人:丁光宇  迟梦洁
                                                                    通信地点:南京市高新开拓区星火路软件大厦A座12F
                                                                    邮政编码:210061
                                                                    3、集会会议用度:与会股东食宿及交通用度自理。
                                                                    特此通告。
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    董  事  会
                                                                    2011年3月30日
                                                                    附件:授权委托书
                                                                    附件:
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                                                                    2010年年度股东大会授权委托书
                                                                    兹委托            老师/密斯(证件号码:                    )代表本人/本单元出席核心科技股份有限公司2010年年度股东大会集会会议,并署理利用表决权。本人已通过深圳证券买卖营业所网站相识了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
                                                                    1、如欲投同意票,请在“同意”栏内响应处所填上“√”;如欲对议案投阻挡票,请在“阻挡”栏内响应处所填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。
                                                                    2、授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用;单元委托须加盖单元公章。
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    第二届监事会第二次集会会议决策通告
                                                                    本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    核心科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次集会会议的集会会议关照于2011年3月17日以电子邮件的方法发出,集会会议于2011年3月28日以现场方法召开。集会会议应到监事3名,实到监事3名,本次集会会议的召开与表决措施切合《公司法》和《公司章程》等有关划定。经全体监事充实接头,表决通过决策如下:
                                                                    1、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度监事会事变陈诉》。本事变陈诉需提交2010年年度股东大会审议。详细内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《2010年度陈诉》全文。
                                                                    2、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度财政决算陈诉》。本议案需提交2010年年度股东大会审议。
                                                                    3、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度利润分派预案》。本议案需提交2010年年度股东大会审议。
                                                                    4、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》。
                                                                    5、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《2010年度公司内部节制自我评价陈诉》。
                                                                    监事会已经审视了公司2010年度内部节制自我评价,以为:公司已成立了较量健全的内部节制系统,各项内部节制制度根基可以或许获得有用执行,在防御和节制公司种种风险方面施展了必然的起劲浸染。公司董事会出具的内部节制自我评价陈诉较为客观、全面地反应了公司内部节制的建树及运行环境。
                                                                    6、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2010年度陈诉及其择要》。
                                                                    公司监事会对《2010年年度陈诉及其择要》颁发如下考核意见:经考核,监事会以为董事会体例和考核核心科技股份有限公司2010年年度陈诉及择要的措施切正当令、行政礼貌和中国证监会的划定,陈诉内容真实、精确、完备地反应了公司的现实环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,赞成提交2010年年度股东大会审议。
                                                                    7、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于增强上市公司管理专项勾当的整改陈诉》。
                                                                    公司监事会对《关于增强上市公司管理专项勾当的整改陈诉》颁发如下考核意见:通过查阅《关于增强上市公司管理专项勾当的整改陈诉》,对公司整改进程举办了观测,以为在公司管理专项勾当中自查的内容是客观和真实的,提出的整改法子具有针对性,整改法子的落实环境精采,切合中国证监会《关于开展增强上市公司管理专项勾当有关事项的关照》、中国证监会江苏禁锢局的要求。
                                                                    特此通告。
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    监 事 会
                                                                    2011年3月30日
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    关于2010年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉
                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    一、召募资金根基环境
                                                                    2009 年9月27日,经中国证券监视打点委员会证监容许[2009]1014号《关于许诺核心科技股份有限公司初次果真刊行股票的批复》许诺,核心科技股份有限公司(以下简称“本公司”)回收网下向询价工具询价配售和网上资金申购订价刊行相团结的方法,向社会果真刊行人民币平凡股(A股)2,938万股,每股面值1元,每股刊行价值为42元。本公司共召募资金123,396万元,扣除刊行用度4,911.93 万元,召募资金净额为118,484.07万元。该召募资金于2009年12月2日所有到位,经上海众华沪银管帐师事宜全部限公司沪众会验字(2009)第4025 号验资陈诉审验确认。
                                                                    2010年度行使召募资金金额为159,741,975.13元,召募资金专户利钱收入为26,022,739.27元,制止2010年12月31日,召募资金余额为1,00墁121,464.14元,详见下表:
                                                                    二、召募资金打点环境
                                                                    为类型召募资金的打点和行使,掩护投资者好处,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《进一步类型上市公司召募资金行使的关照》等有关法令、礼貌的划定和要求,团结本公司的现实环境,拟定了《核心科技股份有限公司召募资金打点制度》。
                                                                    按照《召募资金打点制度》的要求,本公司对召募资金回收专户存储制度。本公司于召募资金到位后,即核准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行,实施专户存储,担保专款专用。同时,公司于2009年12月30日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签署了《召募资金三方禁锢协议》。三方禁锢协议与深圳证券买卖营业所三方禁锢协议范本不存在重大差别,三方禁锢协议的推行不存在题目。
                                                                    制止2010年12月31日,本公司召募资金别离存放于两个召募资金专用银行账户中,详见下表:
                                                                    三、今年度召募资金的现实行使环境
                                                                    单元:万元
                                                                    四、改观召募资金投资项目标资金行使环境
                                                                    2010年度,本公司没有产生改观召募资金投资项目标资金行使环境。
                                                                    五、召募资金行使及披露中存在的题目
                                                                    本公司严酷凭证深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司类型运作指引》、《核心科技股份有限公司召募资金打点制度》等划定打点和行使召募资金,并实时、真实、精确、完备推行相干信息披露事变,不存在违规行使召募资金的气象。
                                                                    核心科技股份有限公司
                                                                    董  事 会
                                                                    2011年3月30日


                                                                   

                                                                  上一篇:佛山市纪委解读多份文件,个中关于公职职员禁酒控酒 迄今最严 一   下一篇:福开国税推进税收当代化历程 听“两会”代表委员出经营策
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