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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公路 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_广州广船国际股份有限公司2014年年度股东大会决策通告

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-03-09 03:26 点击: 899次

                                                                  动静股汇总:4月8日盘条件示10只股 4只涨停

                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                     重要内容提醒:

                                                                     ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                     一、集会会议召开和出席环境

                                                                     1、股东大会召开的时刻:2015年4月8日

                                                                     2、股东大会召开的所在:广州市荔湾区芳村大道南40号广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)集会会议室

                                                                     3、出席集会会议的平凡股股东及其持有股份环境:

                                                                     ■

                                                                     4、表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                     本次股东大会由公司第八届董事会召集,公司董事长韩广德老师接受大会主席及主持人。本次集会会议的召开、召集及表决方法切合《公司法》及本公司《公司章程》的划定。

                                                                     5、公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                     (1)公司在任董事11人,出席8人;非执行董事杨力老师、王军老师、陈忠前老师因事变缘故起因未能出席本次集会会议。

                                                                     (2)公司在任监事4人,出席2人;外部监事傅孝思老师、朱征夫老师因事变缘故起因未能出席本次集会会议。

                                                                     (3)公司董事会秘书施卫东老师出席了本次股东大会;公司部门高级打点职员列席了本次集会会议。

                                                                     二、议案审议环境

                                                                     1、非累积投票议案

                                                                     (1)议案名称:2014年度董事会陈诉

                                                                     审议功效:通过

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                                                                     ■

                                                                     (2)议案名称:2014年度监事会陈诉

                                                                     审议功效:通过

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                                                                     ■

                                                                     (3)议案名称:2014年度经考核的审计师陈诉

                                                                     审议功效:通过

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                                                                     ■

                                                                     (4)议案名称:2014年年度陈诉全文

                                                                     审议功效:通过

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                                                                     ■

                                                                     (5)议案名称:2014年度利润分派预案

                                                                     审议功效:通过

                                                                     表决环境:

                                                                     ■

                                                                     2、现金分红分段表决环境

                                                                     ■

                                                                     3、涉及重大事项,5%以下A股股东的表决环境

                                                                     ■

                                                                     4、关于议案表决的有关环境声名

                                                                     上述议案均为平凡决策案,按照《公司法》和本公司《公司章程》的有关划定,议案1、议案2、议案3、议案4已得到出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过;议案5已得到出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

                                                                     注:按照《上海证券买卖营业所[微博]上市公司现金分红指引》第八条划定,上市公司在非凡环境下无法凭证既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定昔时利润分派方案的,公司昔时利润分派方案该当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本公司2014年度不分红、也不实验成本公积金转增股本,,按照上述有关划定,本次股东大集会会议案5已得到出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

                                                                     三、状师见证环境

                                                                     1、本次股东大接见证的状师事宜所:上海市融孚状师事宜所

                                                                     状师:吕琰、张伟

                                                                     2、状师见证结论意见:

                                                                     本次股东大会由上海市融孚状师事宜所吕琰状师、张伟状师出席见证,并出具了《法令意见书》,见证状师以为:公司2014年年度股东大会的召集召开措施、出席股东大会职员的资格和股东大会的表决措施均切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》和本公司《公司章程》的划定,本次集会会议正当有用。

                                                                     四、备查文件目次

                                                                     1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                     2、经见证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

                                                                     广州广船国际股份有限公司

                                                                     2015年4月8日

                                                                  进入【新浪财经股吧】接头

                                                                  上一篇:Root element is missing.   下一篇:广州广船国际股份有限公司广船国际未完成理睬推行环境通告
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