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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公司 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_兄弟科技股份有限公司

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-05-16 08:00 点击: 867次

                                                                    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。

                                                                    今年度陈诉择要摘自年度陈诉全文,陈诉全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。投资者欲相识具体内容,该当细心阅读年度陈诉全文。

                                                                    1.2 公司年度财政陈诉已经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计并被出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

                                                                    1.3 公司认真人钱志达、主管管帐事变认真人钱晓峰及管帐机构认真人(管帐主管职员)钱晓峰声明:担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。

                                                                    §2 公司根基环境

                                                                    2.1 根基环境简介

                                                                    ■

                                                                    2.2 接洽人和接洽方法

                                                                    ■

                                                                    §3 管帐数据和财政指标择要

                                                                    3.1 首要管帐数据单元:元

                                                                    ■

                                                                    3.2 首要财政指标单元:元

                                                                    ■

                                                                    3.3 很是常性损益项目

                                                                    √ 合用 □ 不合用单元:元

                                                                    ■

                                                                    §4 股东持股环境和节制框图

                                                                    4.1 前10名股东、前10名无穷售前提股东持股环境表单元:股

                                                                    ■

                                                                    4.2 公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图

                                                                    ■

                                                                    §5 董事会陈诉

                                                                    5.1 打点层接头与说明提纲

                                                                    2011年是国度“十二五”开局之年,也是兄弟科技实现奔腾成长的一年,经中国证券监视打点委员会证监容许[2011] 253号文许诺,公司初次向社会公家果真刊行人民币平凡股2,670万股,并于2011 年3月10日在深圳证券买卖营业所上市买卖营业。

                                                                    公司始终僵持做精、做大、做强“维生素与皮革化学品”两大主营营业,不绝晋升产物市场占据率及品牌影响力,全力成为细分行业环球市场的率领者。依托企业上市这一契机,公司上市募投项目及超募资金项目,个中“年产3,000吨维生素K3技改项目”已于2011年3月到达了预定可行使状态,年产20,000吨皮革助剂扩建项目、环球营销收集项目、技能中心建树项目、年产5,000吨维生素B3建树项目、制革含铬固废的洁净化综合操作项目以及以公司自筹资金建树的年产10,000吨烟酰胺建树项目均在起劲推进中。上述项目标建成,将为公司两大主营营业的一连成长壮大奠基踏实的基本。

                                                                    略

                                                                    5.2 主营营业分行业、产物环境表单元:万元

                                                                    ■

                                                                    5.3 陈诉期内利润组成、主营营业及其布局、主营营业红利手段较前一陈诉期产生重大变革的缘故起因声名

                                                                    √ 合用 □ 不合用

                                                                    ■

                                                                    §6 财政陈诉

                                                                    6.1 与最近一期年度陈诉对比,管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的详细声名

                                                                    □ 合用 √ 不合用

                                                                    6.2 重大管帐过错的内容、矫正金额、缘故起因及其影响

                                                                    □ 合用 √ 不合用

                                                                    6.3 与最近一期年度陈诉对比,归并范畴产生变革的详细声名

                                                                    √ 合用 □ 不合用

                                                                    2011年4月,公司出资1,000万元设立大丰兄弟制药有限公司,占其注册成本的100%,拥有对其的实质节制权,故自2011年4月起,将其纳入归并财政报表范畴。

                                                                    2011年10月,注销浙江兄弟化工收支口有限公司,收回投资款1,000万元,故自2011年11月起不再将其纳入归并财政报表范畴。

                                                                    6.4 董事会、监事会对管帐师事宜所“非尺度审计陈诉”的声名

                                                                    □ 合用 √ 不合用

                                                                    6.5 对2012年1-3月策划业绩的估量

                                                                    √ 合用 □ 不合用

                                                                    ■

                                                                    兄弟科技股份有限公司

                                                                    2012年3月28日

                                                                    证券代码:002562证券简称:兄弟科技通告编号:2012-013

                                                                    兄弟科技股份有限公司

                                                                    第二届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次集会会议关照于2012年3月15日以电子邮件、书面情势送达公司全体董事,集会会议于2012年3月26日以现场集会会议的情势召开。本次应介入表决董事9人,现实介入表决董事9人。本次集会会议的召集、召开及表决措施切合《中华人民共和国公司法》等法令、礼貌、类型性文件以及《公司章程》的有关划定。

                                                                    本次集会会议经表决形成决策如下:

                                                                    一、审议通过了《2011年度总司理事变陈诉》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    二、审议通过了《2011年度董事会事变陈诉》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    三、审议通过了《公司2011年年度陈诉及择要》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    详细内容详见刊载于《中国证券报(微博)》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年年度陈诉及择要》。

                                                                    四、审议通过了《公司2011年度财政决算陈诉》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    五、审议通过了《公司2011年度利润分派预案》

                                                                    经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的天健审〔2012〕1108号《兄弟科技股份有限公司2011年度财政报表的审计陈诉》确认,2011年度母公司实现净利润39,215,727.6元,按照《公司法》、《公司章程》等相干划定,公司按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,921,572.76元,加上年头未分派利润143,286,851.55元,现实可供股东分派的利润为178,581,006.39元。

                                                                    制止2011年12月31日,母公司成本公积531,800,642.93元。公司拟以2011 年12 月31 日总股本10,670万股为基数,向全体股东按每10股派发明金盈利1元(含税),共计派发1,067万元(含税);同时,以成本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增10,670万股,转增后公司总股本增至21,340万股。公司剩余未分派利润167,911,006.39元结转至下一年度。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    六、审议通过了《公司2011年度内部节制自我评价陈诉》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    详细内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年度内部节制自我评价陈诉》。

                                                                    七、审议通过了《公司2011年度召募资金存放与行使环境专项陈诉》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    详细内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年度召募资金存放与行使环境专项陈诉》。

                                                                    八、审议通过了《关于确认公司董事、高级打点职员2011年度薪酬的议案》

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    详细内容拜见《公司2011年年度陈诉及择要》响应章节。

                                                                    九、审议通过了《关于公司董事、高级打点职员2012年度薪酬的议案》

                                                                    为有用鼓励公司董事、高级打点职员,充实替换其事变起劲性,团结公司所处的行业、周边地区薪酬程度及公司现实策划环境,2012年,公司拟凭证以下方案发放董事、高级打点职员的薪酬:

                                                                    1、独立董事年度补助:6万/人;

                                                                    2、非独立董事年度补助:3万/人;

                                                                    3、高级打点职员年度薪酬:凭证公司《2012年度薪酬打点方案》, 团结其月度、季度、年度绩效查核功效,以及公司策划业绩,在下述2012年度薪酬发放范畴内确定其年度应发薪酬。

                                                                    ■

                                                                    注:本议案所指补助、薪酬均为税前额。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                    本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

                                                                    十、审议通过了《关于2012年过活常关联买卖营业的议案》

                                                                  上一篇:露笑科技股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要   下一篇:点动股份募资9360万元 开辟企业新营业
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