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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公司 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_中船海洋与防务设备股份有限公司关于部门高级打点职员告退的通告

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-04-21 06:53 点击: 8192次

                                                                  动静股汇总:7月29日盘条件十只股整体涨幅达9.42%

                                                                  沪深Level2十档行情 把握主力动向

                                                                  抢反弹快解套 涨停前锋一键监控

                                                                    证券简称:中船防务股票代码:600685通告编号:临2015-036

                                                                    中船海洋与防务设备股份有限公司

                                                                    关于部门高级打点职员告退的通告

                                                                    (在中华人民共和国注册创立之股份有限公司)

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    鉴于中船海洋与防务设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年开展的重大资产重组事项已经完成,公司组织架构产生变换。因公司将来成长定位及事变调解等缘故起因,公司董事会于克日收到周笃生老师辞去本公司总司理职务及金利潮老师、陈卫平老师辞去本公司副总司理职务、麦荣枝老师辞去本公司总工程师职务的申请。按照《公司法》、《公司章程》等有关划定,上述高级打点职员的辞呈自送达之日起见效,周笃生老师将继承接受本公司的执行董事。

                                                                    周笃生老师、金利潮老师、麦荣枝老师及陈卫平老师于任职时代勤勉尽责,为本公司类型运作和一连成长施展了起劲浸染,在此,公司董事会对以上高级打点职员在任职时代所做出的孝顺暗示衷心感激。

                                                                    周笃生老师、金利潮老师、麦荣枝老师及陈卫平老师确认,其本人与公司无差异意见,亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东留意。

                                                                    特此通告。

                                                                    中船海洋与防务设备股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                    2015年7月29日

                                                                    证券简称:中船防务股票代码:600685通告编号:临2015-037

                                                                    中船海洋与防务设备股份有限公司

                                                                    第八届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                                    (在中华人民共和国注册创立之股份有限公司)

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    中船海洋与防务设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次集会会议于2015年7月29日(礼拜三)以通信表决方法召开,董事会集会会议关照和原料于2015年7月23日(礼拜四)以电子邮件方法发出。本公司全体董事介入表决,并形成决策,切合《公司法》和本公司《公司章程》的有关划定,所作决策正当有用。集会会议以全票同意通过如下预、议案:

                                                                    1、通过《关于本公司与中船团体签定的预案》。

                                                                    本预案涉及关联买卖营业,关联董事韩广德老师、陈忠前老师、向辉明老师、周笃生老师、杨力老师、王国忠老师及王军老师已回避表决,由非关联董事举办表决。(详细内容请见公司于上海证券买卖营业所[微博]宣布的临2015-039号《关于与中国船舶家产团体公司签定的通告》)

                                                                    本预案需提交本公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    2、通过《关于公司及子公司2015年度拟提供包管及其额度的框架预案》。

                                                                    赞成公司及子公司2015年度在56.35亿元的额度范畴内提供包管或互保。个中,本公司将为全资子公司广船国际有限公司提供不高出25亿元的包管;为控股子公司泛广成长有限公司提供不高出3.67亿元的包管;为全资子公司广州永联钢布局有限公司提供不高出1.84亿元的包管;公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间及广州文冲船厂有限责任公司为其参股合营公司(白银三峰文船环保发电有限公司)提供不高出25.84亿元的包管。(详细内容请见公司于上海证券买卖营业所[微博]宣布的临2015-040号《关于公司及子公司2015年度拟提供包管及其额度的通告》)

                                                                    本预案需提交本公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    3、通过《关于推举本公司第八届董事会副董事长的议案》。

                                                                    推举陈忠前老师为本公司第八届董事会副董事长。陈忠前老师在董事会中的脚色由非执行董事务为执行董事,任期自被推举之日至第八届董事会届满(陈忠前老师简历详见附件)。

                                                                    4、通过《关于填补本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的预案》。

                                                                    填补王翼初老师(管帐学专业人士)及闵卫国老师为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人(王翼初老师、闵卫国老师简历详见附件)。

                                                                    本预案需提交本公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    5、通过《关于聘用本公司总管帐师的议案》。

                                                                    聘用陈琼祥老师为本公司总管帐师,任期为自当选之日起至第八届董事会届满(陈琼祥老师简历详见附件)。

                                                                    6、通过《关于增资中山广船国际船舶及海洋工程有限公司的议案》。

                                                                    公司将以现金情势增进中山广船国际船舶及海洋工程有限公司注册成本60,000万元。

                                                                    7、通过《关于增资中船黄埔文冲船舶有限公司的议案》。

                                                                    本公司召募资金中422,168,788.70元将以增进注册成本的情势注入中船黄埔文冲船舶有限公司。

                                                                    8、通过《关于增资广船国际扬州有限公司的议案》。

                                                                    本公司将召募资金中333,836,243.90元以增进注册成本的情势注入广船国际扬州有限公司;本公司将现金人民币9.68亿元以增进注册成本的情势注入广船国际扬州有限公司;本公司将共计向广船国际扬州有限公司增进注册成本1,301,836,243.90元。

                                                                    9、通过《关于中船防务部属子公司股权调解的预案》。

                                                                    鉴于本公司将来的成长定位,本公司将作为平台公司运作,拟将本公司属下子公司股权调解到本公司全资子公司广船国际有限公司,本次股权调解不存在法令风险、不会导致资产流失及不影响本公司正常出产策划勾当,详细调解方案如下:

                                                                    (1)赞成本公司将持有广州广船大型机器装备有限公司的100%股权划转给广船国际有限公司,股权划转后,广州广船大型机器装备有限公司成为广船国际有限公司的全资子公司。

                                                                    (2)赞成本公司将持有中山广船国际船舶及海洋工程有限公司的100%股权划转给广船国际有限公司,股权划转后,中山广船国际船舶及海洋工程有限公司成为广船国际有限公司的全资子公司。

                                                                    (3)赞成本公司将持有广州广船国际海洋工程有限公司的100%股权划转给广船国际有限公司,股权划转后,广州广船国际海洋工程有限公司成为广船国际有限公司的全资子公司。

                                                                    (4)赞成本公司将持有荣广成长有限公司的100%股权划转给广船国际有限公司,股权划转后,荣广成长有限公司成为广船国际有限公司的全资子公司。

                                                                    (5)赞成本公司将广州广船船业有限公司的100%股权所有划转给广船国际有限公司,股权划转后,广州广船船业有限公司成为广船国际有限公司的全资子公司。

                                                                  上一篇:蒙娜丽莎团体:中国首块超大规格陶瓷薄板降生   下一篇:珠江资管16月0营收 佛山照明拟出清珠江资管股权
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