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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公司 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_佛山市国星光电股份有限公司第二届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-01-25 13:24 点击: 8130次

                                                                  股票代码:002449 股票简称:国星光电 通告编号:2012-026

                                                                  佛山市国星光电股份有限公司第二届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                  佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次集会会议于2012年7月25日以现场方法召开。本次集会会议的关照及集会会议资料已于2012年7月13日以面呈或邮件方法送达全体董事。集会会议应介入表决董事9人,现实介入表决董事9人,3名监事列席集会会议。本次集会会议的关照、召开以及参会董事人数均切合相干法令、礼貌、法则及《公司章程》的有关划定。

                                                                  与会董事经当真审媾和表决,形成决策如下:

                                                                  一、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》;

                                                                  表决功效: 9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  《关于向控子公司提供委托贷款的通告》刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                  同时,该议案还需提交2012年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  二、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的关联买卖营业议案》;

                                                                  表决功效: 9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  《关于向控子公司提供委托贷款的关联买卖营业通告》刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                  同时,该议案还需提交2012年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  三、审议通过《关于召开2012年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权

                                                                  赞成于2012年8月13日召开2012年第一次姑且股东大会。详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                  四、备查文件

                                                                  1、第二届董事会第十六次集会会议决策

                                                                  特此通告。

                                                                  佛山市国星光电股份有限公司董事会

                                                                  2012年7月27日

                                                                  股票代码:002449 股票简称:国星光电 通告编号:2011-027

                                                                  佛山市国星光电股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                  佛山市国星半导体技能有限公司(以下简称“国星半导体”)为佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”或“公司”)的控股子公司,因其成长必要,公司拟向国星半导体提供3亿元的委托贷款,用于增补该公司活动资金。2012年7月25日,公司第二届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》,现将相干事项通告如下:

                                                                  一、委托贷款变乱概述

                                                                  1、委托贷款方法及金额

                                                                  在不影响公司正常出产策划的环境下,以公司债召募资金委托银行向国星半导体提供委托贷款,金额为人民币 3亿元整。

                                                                  2、资金首要用途:增补国星半导体活动资金。

                                                                  3、限期:贷款限期为3年6个月(从资金到位时刻起算)。

                                                                  4、贷款利率:牢靠利率,即年利率 7%。

                                                                  5、公司的公司债票面利率为6.8%,思量到委托贷款必要向委托银行付出手续费,以是将委托贷款利率确定为7%。公司并无向国星半导体收取资金行使费。

                                                                  按照深圳证券买卖营业所《股票上市法则》、《中小板企业信息披露营业备忘录第27号——对外提供财政扶助》等相干划定,此次委托贷款金额已高出公司最近一期经审计净资产10%,因此在经董事会审议通事后还需提交股东大会审议核准。

                                                                  二、委托贷款工具根基环境

                                                                  1、公司名称:佛山市国星半导体技能有限公司

                                                                  2、注册地点:佛山市南海区罗村街道朗沙村委会广东新光源财富基地焦点区内B区1座之二(第五层11-20轴)

                                                                  3、法定代表人:王垚浩

                                                                  4、注册成本:人民币陆亿元

                                                                  5、创立日期:二零逐一年三月十日

                                                                  6、策划范畴:出产、研发、贩卖:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产物;货品收支口、技能收支口(法令、行政礼貌榨取的项目除外;法令、行政礼貌限定的项目须取得容许后方可策划)。

                                                                  7、财政环境

                                                                  单元:元

                                                                  2011年12月31日

                                                                  2012年6月30日

                                                                  总资产

                                                                  666,546,243.16

                                                                  664,257,636.88

                                                                  净资产

                                                                  603,162,919.25

                                                                  603,037,,753.63

                                                                  净利润

                                                                  3,162,919.25

                                                                  -125,165.62

                                                                  8、与公司相关及其他股东权力

                                                                  国星半导体为公司控股子公司,公司持股比例为71.67%。其他股东持股环境为:广州诚信创业投资有限公司持股比例为16.67%、广发信德持股比例为10%、天然人邓锦明老师持股比例为1.67%。个中广州诚信创业投资有限公司同时持有国星光电5.47%的股份,与上市公司组成关联法人相关,因此该次委托贷款事项属于关联买卖营业,必要凭证深圳证券买卖营业所《股票上市法则》中的关联买卖营业推行审批措施和信息披露任务。

                                                                  公司作为国星半导体的控股股东,将单方提供委托贷款,国星半导体其他股东不向国星半导体提供同比例委托贷款。

                                                                  三、委托贷款条约首要内容

                                                                  因为该买卖营业尚需获得姑且股东大会审议通过,以是委托贷款条约尚未签定。待姑且股东大会通事后,将由公司董事会认真治理委托贷款的详细事件,公司也将推行该项关联买卖营业盼望的信息披露任务。

                                                                  四、制止今朝公司累计对外提供财政扶助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

                                                                  截至今朝,公司及控股子公司累计对外提供财政扶助的金额为3亿元(含本次),占公司2011年经审计净资产的14.18 %。无对外提供财政扶助的过时环境。

                                                                  五、独立董事意见

                                                                  针对公司向其控股子公司佛山市国星半导体技能有限公司提供委托贷款的事项,我们就其须要性、价值的公允性、措施的合规性以及存在的风险性举办了当真地研究和接头,同等以为此次委托贷款用于增补国星半导体出产策划勾当的活动资金,切合公司召募的公司债资金投向,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境,其决定措施正当、有用。

                                                                  六、保荐机构核查意见

                                                                  经核查,本保荐机构颁发意见如下:

                                                                  (一)本次将公司债召募资金向国星半导体提供委托贷款的利率为7%,该利率简直定一方面思量了国星光电公司债的市场利率,另一方面参照了国星半导体能在银行得到的同期贷款利率,该贷款利率公允,未侵害上市公司、全体股东尤其是中小股东的好处,该委托贷款的举动切合相干划定,买卖营业公正、公道,切合深圳证券买卖营业所《中小企业板信息披露营业备忘录第27号:对外提供财政扶助》的划定。

                                                                  (二)国星光电行使公司债召募资金向控股子公司国星半导体提供委托贷款,用作国星半导体出产策划活动资金,切合公司债召募资金投向,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。

                                                                  上一篇:佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券刊行通告   下一篇:佛山照明(000541)拟转让珠江资产打点公司股权
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