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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公路 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_上海北特科技股份有限公司

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-01-17 10:50 点击: 8108次

                                                                    二 首要财政数据和股东环境

                                                                    2.1 公司首要财政数据

                                                                    单元:元币种:人民币

                                                                    ■

                                                                    2.2 前十名股东持股环境表

                                                                    单元: 股

                                                                    ■

                                                                    三 打点层接头与说明

                                                                    陈诉期内,,公司2016年上半年度实现业务收入3.90亿元,与上年同期对比增进0.53亿元,增幅为15.61%;实现利润总额0.31亿元,比同期增进0.02亿元,增幅8.54%;实现归属于上市公司股东的净利润0.2576亿元,与上年同期增进0.033亿元,增幅为14.79%。

                                                                    四 涉及财政陈诉的相干事项

                                                                    4.1 与上年度财政陈诉对比,管帐政策、管帐预计产生变革的,公司该当声名环境、缘故起因及其影响。

                                                                    不合用

                                                                    4.2 陈诉期内产生重大管帐过错矫正需追溯重述的,公司该当声名环境、矫正金额、缘故起因及其影响。

                                                                    不合用

                                                                    4.3 与上年度财政陈诉对比,对财政报表归并范畴产生变革的,公司应看成出详细声名。

                                                                    归并范畴为上海北特科技股份有限公司,上海北特汽车零部件有限公司,长春北特汽车零部件有限公司,天津北特汽车零部件有限公司,重庆北特科技有限公司。

                                                                    4.4 半年度财政陈诉已经审计,并被出具非尺度审计陈诉的,董事会、监事会该当对涉及事项作出声名。

                                                                    不合用

                                                                    证券代码:603009证券简称:北特科技通告编号:2016-027

                                                                    上海北特科技股份有限公司

                                                                    第二届董事会第二十六次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月2日通过电子邮件、电话或传真等方法向公司全体董事、监事和高级打点职员发出《上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十六次集会会议关照》;2016年8月8日,公司第二届董事会第二十六集会会议在公司集会会议室以现场与通信相团结的方法召开,集会会议应到董事5名,实到董事5名,公司部门监事和高级打点职员列席集会会议,集会会议由董事长靳坤老师主持。本次集会会议召开的时刻、所在、方法切合《公司法》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)审议通过了《关于回购注销已不切合鼓励前提的鼓励工具已获授但尚未解锁的限定性股票的议案》

                                                                    经公司第二届董事会第十八次集会会议及2015年第二次姑且股东大会通过了《上海北特科技股份有限公司限定性股票鼓励打算》,本次限定性股票鼓励打算初次授予鼓励工具76名,初次授予部门限定性股票总量为337万股,并于2015年12月17日完成上市。

                                                                    按照《上海北特科技股份有限公司限定性股票鼓励打算》及相干划定,鉴于鼓励工具中谢会来、王振华因小我私人缘故起因已去职,则失去本次股权鼓励资格,对上述二人持有的尚未解锁的限定性股票(谢会来持有初次授予未解锁50,000股、王振华持有初次授予未解锁7,000股)合计57,000股举办回购注销的处理赏罚。按照公司2015年第二次姑且股东大会对董事会的相干授权,上述事项不必要再次提交股东大会审议。公司将凭证限定性股票鼓励打算的相干划定治理回购注销的相干事件。本次回购注销价值与限定性股票授予价值同等,即谢会来和王振华回购注销限定性股票价值为14.8元/股。

                                                                    详细内容拜见公司2016年8月10日披露于上海证券买卖营业所网站()的《关于回购注销已不切合鼓励前提的鼓励工具已获授但尚未解锁的限定性股票的通告》。

                                                                    公司独立董事对该议案颁发了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券买卖营业所网站()

                                                                    表决功效:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    (二)审议通过了《关于公司2016年中期陈诉》

                                                                    详细内容拜见公司2016年8月10日披露于上海证券买卖营业所网站()的《北特科技2016年半年度陈诉》。

                                                                    表决功效:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    (三)审议通过了《关于公司2016年中期分红的议案》

                                                                    公司2016年1-6月共实现净利润26,529,966.65元,个中归属于母公司全部者净利润25,761,529.55元,扣除子公司未分派利润、加上年头未分派利润207,257,615.24元,本公司(母公司)2016年6月末可供分派的未分派利润为233,019,144.79元。按照公司利润分派政策,思量到策划及将来成长环境,为回报公司股东,公司制定2016上半年度利润分派预案如下:以本公司2016年6月末总股本131,064,557.00股为基数,每10股派发明金盈利2.30元(含税),共计派发明金盈利30,144,848.11元。

                                                                    公司独立董事就此事项颁发了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    本议案需提交公司股东大会审议核准。

                                                                    表决功效:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    (四)审议通过了《关于行使召募资金置换前期已投入自筹资金的议案》

                                                                    为担保召募资金投资项目标顺遂举办,本次非果真刊行股票召募资金到位之前,公司已按照项目盼望的现实环境以自筹资金预先投入召募资金投资项目,并在召募资金到位之后予以置换。制止2016年6月30日,公司已行使自筹资金预先投入项目126,773,358.47元,本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)已对公司召募资金投资项目现实行使自筹资金环境举办了专项考核,并出具了本分业字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以召募资金置换预先投入募投项目资金的专项声名鉴证陈诉》。

                                                                    公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项颁发了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    (五)审议通过了《关于行使闲置召募资金以及自有资金购置银行理财的议案》

                                                                    在确保不影响募投项目建树进度以及公司出产策划打算的条件下,公司拟行使不高出4个亿的闲置召募资金以及自有资金举办现金打点,个中自有资金不高出2个亿,闲置募资资金不高出2个亿。在上述额度内,公司拟选择恰当的机缘购置安详性、活动性较高的贸易银行保本型理工业品,资金可以转动行使,有用期自董事会审议通过之日起12 个月内,恣意时点公司购置银行保本型理工业品总额不得高出4个亿,同时在额度范畴内授权公司财政部认真详细实验现金打点事变。

                                                                    公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项颁发了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    特此通告。

                                                                    上海北特科技股份有限公司董事会

                                                                    二〇一六年八月十日

                                                                    证券代码:603009证券简称:北特科技通告编号:2016-029

                                                                    上海北特科技股份有限公司

                                                                    第二届监事会第十八次集会会议决策通告

                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、监事会集会会议召开环境

                                                                  上一篇:有米科技:关于现实节制人续签同等动作协议并增进同等行感人的公   下一篇:芜湖海螺型材科技股份有限公司2016第一季度陈诉
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